Прокуратура запросила у МВД проверку Alta banka и ответственных лиц в НБС
Прокуратура по организованной преступности сообщила, что 30 октября направила в МВД (СБПОК) запрос на проверку деятельности Alta banka и ответственных лиц в НБС в связи с возможными оттоками средств за рубеж. Уголовное заявление НБС против банка и нескольких её руководителей поступило прокуратуре по электронной почте 31 октября. НБС передала данные из квартальных отчётов до 20 сентября, отчёт за запрошенный период обещан после 4 ноября.
Главное
- 27 октября прокуратура запросила у НБС данные о переводах за рубеж с 27 сентября
- 29 октября направлен новый запрос о конверсии и оттоках со счетов Alta banka
- МВД просят срочно проверить всё: от деятельности банка до причин отзыва лицензии
Хронология
- запрос прокуратуры в МВД о проверке банка и ответственных лиц в НБС
- НБС передала данные до 20 сентября, остальное после 4 ноября
- уголовное заявление НБС против ALTA banka
- НБС передал данные до 20 сентября, отчёт позже 4 ноября
- запрос НБС о конвертации и оттоке средств от 29 октября
- прокуратура запросила у полиции проверку ALTA banka и должностных лиц НБС
- проверяются отток средств и переводы за границу
- Савович сообщила о существующем деле ТОК в отношении владельца и директора Alta banka
- Упомянуто письмо ТОК в НБС и Управление по предотвращению отмывания денег