НБС лишил обменный пункт Alta Group лицензии и оштрафовал на 250 млн динаров
Национальный банк Сербии отозвал у белградской компании Alta Group разрешение на обменные операции и наложил штрафы на 250 млн динаров (около 2,13 млн евро) на компанию и ответственное лицо. По итогам многодневной проверки НБС заявил о нарушениях закона о валютных операциях и правил по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В НБС назвали это самой строгой мерой в рамках своих полномочий.
Главное
- Штраф 250 млн динаров наложен на юрлицо и ответственное лицо
- Проверку провёл департамент НБС по валютным операциям и внешним кредитным отношениям
- Выявлены нарушения закона о валютных операциях и норм AML/CFT