Можно ли вывести миллионы из Сербии через криптовалюты: дело Alta banka
Народный банк Сербии отозвал лицензию у Alta banka, а Прокуратура по организованной преступности подозревает владельца Давора Мацуру в выносе из хранилища банка 45 млрд динаров (более 380 млн евро). N1 выяснял, можно ли скрыть такие деньги через криптовалюты. Профессор экономического факультета Джордже Джукич считает, что следы возможно отследить через сотрудничество государств, центробанков и комиссий по борьбе с отмыванием денег, но скептичен в отношении криптовалют.
Главное
- Совладелец криптообменника ECD Марко Матанович назвал три пути вывода денег: зарубежные платформы, нелегальные каналы и лицензированные компании.
- Лицензию НБС на крипто-услуги имеют Vescon DOO, MCM 965 DOO (ECD) и AX Crypto DOO.
Хронология
- эксперты о возможности вывода средств через криптовалюты
- арест владельца Alta banka Давора Мацуры
- подозрение на вывод около 380 млн евро
- вопрос об ответственности главы НБС Табакович