В Сербии выросло число сообщений о подозрительных транзакциях
По данным Управления по предотвращению отмывания денег, в прошлом году банки и платёжные учреждения в Сербии отправили больше сообщений о подозрительных транзакциях. Общая сумма таких операций превысила 2,5 млрд евро, а 884 млн евро незаконных денег не попали в легальный оборот благодаря своевременной реакции обязанных лиц. В материале также разбираются штрафы и другие меры по закону о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.
Главное
- Закон в Сербии предусматривает жёсткие штрафы за нарушения и хозяйственные правонарушения.
- Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма регулируется двумя законами.
- Криминальные статьи по терроризму и отмыванию денег в Криминальном кодексе предусматривают строгие санкции.