В Грузии раскрыли транснациональную схему отмывания денег
Генеральная прокуратура Грузии сообщила о раскрытии транснациональной схемы отмывания денег и начале уголовного преследования в отношении четырех иностранных граждан и пяти юридических лиц. По делу изъяты около 14 миллионов лари и недвижимость стоимостью более 1 миллиона лари.
Главное
- По версии следствия, незаконные активы переводили в Грузию для легализации.
- Обвиняемые использовали поддельные документы и фиктивные назначения платежей.
- Через грузинские счета за границу также выводили часть средств под ложными предлогами.
Хронология
- раскрыта транснациональная схема отмывания денег
- изъяты около 14 млн лари и недвижимость
- уголовное преследование в отношении 4 иностранцев и 5 юрлиц
- новое дело о задержании руководства строительной компании в Кутаиси
- обвинения в растрате, мошенничестве и присвоении имущества
- указан размер ущерба и срок до 11 лет
- новый приговор в Тбилиси по делу о коррупции и колл-центрах
- два погибших
- до десяти пострадавших
- участие туристического микроавтобуса в Батуми
- задержаны руководители Skyfort
- дело касается более 90 семей в Кутаиси
- речь о присвоении денег клиентов