В Грузии раскрыли схему отмывания более 7 миллионов долларов
Прокуратура Грузии сообщила о деле о транснациональной преступной сети, которая, по версии следствия, отмыла 21,5 млн лари через грузинские компании и банковские счета. Часть средств уже заморожена, а обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы.
Главное
- По делу проходят четыре иностранца и пять компаний.
- Следствие утверждает, что фирмы в Грузии создавались без реальной деятельности.
- Изъяты валютные средства примерно на 14 млн лари и недвижимость более чем на 1 млн лари.
- Прокуратура намерена добиваться ареста до суда и конфискации активов.