В Грузии задержали менеджера криптокомпании по делу о незаконных транзакциях на десятки миллионов долларов
Финансовая следственная служба Грузии задержала менеджера криптокомпании, которого подозревают в незаконной конвертации виртуальных активов и наличных на десятки миллионов долларов. По данным ведомства, компания работала без обязательной регистрации в Национальном банке Грузии и могла способствовать неконтролируемым международным переводам. В рамках дела изъяли технику, банковские карты, документы, наличные и криптовалюту.
Главное
- Следствие также проверяет возможное уклонение от налогов и легализацию незаконных доходов.
- Компания, по данным следствия, была зарегистрирована в Тбилиси, в зоне технологического парка.
- Задержанному предъявили обвинение в незаконной предпринимательской деятельности.