В Грузии предъявили обвинения по делу об отмывании крупных сумм
Прокуратура Грузии начала уголовное преследование четырёх иностранных граждан и пяти юрлиц по делу об отмывании особо крупных сумм. По версии следствия, фигуранты переводили активы в Грузию и создавали там предприятия без намерения вести реальную деятельность.
Главное
- Речь идёт о транснациональных преступлениях, совершённых в разных странах.
- Следствие считает, что компании в Грузии использовались для легализации незаконных доходов.